Dentro de uno de los mayores imperios de estafas del mundo: el jefe chino, los padrinos tailandeses y el campo de fraude de Myanmar que explota a millones en todo el mundo
Descubriendo uno de los mayores centros de estafas online del mundo en Myanmar: el jefe chino y los padrinos tailandeses
En una impactante investigación, las autoridades han descubierto lo que ahora se reconoce como una de las mayores operaciones de fraude online del mundo, ubicada en Myawaddy, Myanmar. Apodado el "Campo de Estafas", esta extensa red orquesta un fraude telefónico implacable que afecta a millones de personas en todo el mundo. Al frente se encuentra el cerebro criminal chino She Zhijiang, cuya intrincada red de engaños cuenta con el apoyo de influyentes colaboradores tailandeses. Este informe exhaustivo analiza los orígenes, las operaciones y las ramificaciones internacionales de este siniestro plan, haciendo hincapié en la urgente necesidad de una intervención global.
El cerebro: la odisea criminal de She Zhijiang
Nacido en 1982 en Shaodong, provincia de Hunan, She Zhijiang (佘智江) surgió de humildes comienzos en una familia campesina rural. A los 14 años abandonó la escuela, embarcándose en un camino tumultuoso marcado por más de 20 trabajos fallidos, desde sastrería hasta servicios de seguridad. Impulsado por un ansia insaciable de riqueza, She se aventuró a Filipinas, infiltrándose en la industria del juego ilegal. Para 2012, se había establecido como una figura prominente en las loterías privadas en el extranjero, dirigidas a participantes chinos para acumular ganancias ilícitas por un total de 2.100 millones de RMB.
A pesar de que sus actividades delictivas llevaron al arresto de sus asociados en China, She eludió la captura hasta 2022. En 2016, se trasladó a Camboya, adoptando el alias She Lunkai (佘伦凯) y fundando el Grupo Asia-Pacífico International Holding. Haciéndose pasar por un hombre de negocios legítimo, organizó grandes eventos y obtuvo cargos honoríficos en cámaras de comercio chinas. Sus ambiciones lo llevaron a Myawaddy, una ciudad estratégicamente ubicada en el estado de Kachin, al este de Myanmar, adyacente a Tailandia y separada por el estrecho río Moei.
Estableciendo la Ciudad Nueva Asia-Pacífico en Myawaddy
En 2017, aprovechando su ciudadanía camboyana, She anunció una inversión de 15.000 millones de dólares para crear una zona económica especial llamada "Ciudad Nueva Asia-Pacífico" en el "Valle de Shuigou" de Myawaddy. Bajo el disfraz de un proyecto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, She transformó rápidamente el paisaje de Myawaddy. Las imágenes de satélite de 2019 revelan tierras baldías reemplazadas por edificios imponentes y parques industriales en tres años. Sin embargo, la fachada ocultaba el verdadero propósito: facilitar el fraude telefónico online a gran escala.
She dividió la ciudad en zonas alquiladas a varios operadores de estafas, generando enormes ingresos por alquiler mientras desviaba fondos a través de funcionarios militares locales corruptos. Esta estrategia no solo proporcionó una tapadera para las actividades ilícitas, sino que también garantizó la protección contra las intervenciones gubernamentales, estableciendo Myawaddy como un centro de empresas criminales desenfrenadas.
El Campo de Estafas: una pesadilla humanitaria
El Campo de Estafas en Myawaddy funciona como un centro avanzado para el fraude telefónico, empleando a decenas de miles de personas obligadas a estafar perpetuamente. Las víctimas, a menudo atraídas por ofertas de trabajo engañosas que prometen altos salarios y oportunidades en el extranjero, son traficadas desde Tailandia a Myawaddy a través de cruces clandestinos de ríos. Una vez atrapadas, soportan condiciones inhumanas: carecen de libertad, están sometidas a una vigilancia constante y se ven obligadas a participar en operaciones de fraude implacables que afectan a millones de personas en todo el mundo.
Las operaciones diarias implican esquemas de phishing sofisticados, a menudo disfrazados de relaciones románticas conocidas como "estafas de matanza de cerdos", para extraer sumas sustanciales de víctimas desprevenidas. Estas estafas implican construir relaciones románticas falsas para manipular a las víctimas y que realicen grandes transacciones financieras. Quienes no cumplen con los objetivos de rendimiento enfrentan castigos brutales, que incluyen abuso físico, mutilación e incluso la muerte. Las mujeres víctimas son sometidas a violencia sexual y obligadas a la prostitución, tratadas como activos prescindibles en lugar de seres humanos.
El costo humano: historias de supervivencia y tragedia
El costo humano del Campo de Estafas es devastador. Miles de personas se encuentran atrapadas en una existencia de pesadilla, privadas de su libertad y sometidas a una explotación implacable. Casos de alto perfil como el del actor Wang Xing y el Dr. Zhang Mou han logrado escapar, pero muchos permanecen atrapados, soportando atrocidades diarias y temiendo por sus vidas. Las familias son extorsionadas para obtener rescates, lo que a menudo resulta en intentos inútiles de asegurar la liberación de sus seres queridos, solo para presenciar más abusos y pérdidas.
Las víctimas informan de violencia extrema, incluida la mutilación y la tortura. Por ejemplo, el Dr. Zhang Mou soportó más de 30 azotes con un látigo, dejando cicatrices permanentes y lesiones debilitantes. El trauma psicológico y físico infligido a las víctimas es inconmensurable, y muchos no pueden sobrellevar el abuso implacable y optan por acabar con sus vidas en la desesperación.
Esfuerzos internacionales y la batalla en curso
China ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar la red del Campo de Estafas, colaborando con Myanmar, Tailandia, Filipinas y Camboya para rastrear y detener a las figuras clave. En una medida decisiva, las autoridades chinas capturaron a She Zhijiang en Tailandia el 13 de agosto de 2022 y están en proceso de extraditarlo para que enfrente cargos. Sin embargo, el arresto de She no ha paralizado la operación; en cambio, ha permitido que otros criminales asuman roles de liderazgo, perpetuando el ciclo de fraude y explotación.
En una contundente declaración, el Ministerio de Seguridad Pública de China prometió perseguir y erradicar implacablemente a quienes explotan a las personas para obtener ganancias criminales. "Quienquiera que se dirija a los ciudadanos para cometer delitos se enfrentará a nuestras medidas más estrictas. La extradición no será una excepción", declaró el ministerio, señalando un compromiso inquebrantable para combatir el fraude transfronterizo.
El papel de Tailandia y las fuerzas armadas locales
La participación de Tailandia en las operaciones del Campo de Estafas ha generado importantes preocupaciones. La proximidad de Myawaddy a Tailandia la convierte en un punto de tránsito conveniente para los traficantes. Los informes indican que las autoridades tailandesas han sido cómplices o ineficaces para frenar el flujo de víctimas al Campo de Estafas de Myawaddy. Las declaraciones defensivas cada vez más frecuentes de la Oficina de Turismo de Tailandia tras los rescates de alto perfil, como el del actor Wang Xing, ponen de manifiesto una preocupante reticencia a abordar el problema subyacente.
Las facciones armadas locales en Myawaddy, en particular el Ejército de Defensa de Kachin dirigido por Sokhitu, brindan la protección y el apoyo logístico necesarios para el Campo de Estafas. Estas milicias aseguran la seguridad de la operación, frustrando las intervenciones gubernamentales y manteniendo el flujo de actividades ilícitas. La relación simbiótica entre los criminales chinos y los facilitadores tailandeses subraya la complejidad del desmantelamiento del Campo de Estafas, lo que exige una acción internacional coordinada.
La resiliencia de la red de estafas
A pesar de la captura de She Zhijiang, la infraestructura del Campo de Estafas sigue siendo sólida, ahora bajo el control de líderes militares locales que continúan explotando y expandiendo las operaciones de fraude sin cesar. El arresto de She Zhijiang no ha disuadido a otros criminales; en cambio, han surgido múltiples zonas de estafas adyacentes a la Ciudad Nueva Asia-Pacífico, cada una administrada por diferentes operadores en connivencia con facciones militares locales.
En 2023, Sokhitu orquestó una ceremonia de "regreso al budismo" para el capturado She Zhijiang, aparentemente con la esperanza de su reintegración. Sin embargo, esta medida fue una fachada, permitiendo a Sokhitu apoderarse de los bienes de She y afianzar aún más las operaciones del Campo de Estafas. El Campo de Estafas se ha expandido para incluir numerosas zonas como Apollo Park y Yulong Bay Park, todas operando bajo la protección de los líderes del Ejército de Defensa de Kachin.
Crisis humanitaria e implicaciones globales
La revelación del Campo de Estafas de Myawaddy subraya la necesidad crítica de una mayor cooperación internacional para combatir el fraude transnacional y la trata de personas. La decidida ofensiva de China, junto con la presión sobre Tailandia para que rompa lazos con estas operaciones ilícitas, es fundamental para desmantelar la infraestructura del Campo de Estafas. Además, abordar el papel de las facciones armadas locales en la perpetuación de estos delitos es esencial para una solución a largo plazo.
A medida que crece la conciencia mundial de esta crisis, se deben realizar esfuerzos concertados para rescatar y rehabilitar a las víctimas, asegurando que tales operaciones atroces sean erradicadas. La comunidad internacional debe unirse contra los autores de este vasto esquema de fraude online, haciendo justicia a los millones de afectados y previniendo nuevas explotaciones.
Conclusión: el camino a seguir
El descubrimiento del Campo de Estafas de Myawaddy es un crudo recordatorio de la naturaleza generalizada e insidiosa del crimen transnacional. La colaboración entre los criminales chinos y los facilitadores tailandeses, con el apoyo de las fuerzas armadas locales, ha creado una red formidable que se aprovecha de personas vulnerables para obtener enormes ganancias financieras. Para desmantelar esta red, es esencial una respuesta global unificada, que incluya una estricta cooperación en materia de aplicación de la ley, marcos legales sólidos y un compromiso inquebrantable con los derechos humanos.
El Ministerio de Seguridad Pública de China se ha comprometido a continuar su implacable persecución de los responsables, haciendo hincapié en que ninguna persona o entidad estará fuera del alcance en la lucha contra el fraude y la trata de personas. A medida que se intensifican los esfuerzos internacionales, queda la esperanza de que prevalezca la justicia, liberando a las innumerables víctimas atrapadas en el Campo de Estafas y restaurando la seguridad y la dignidad a las comunidades afectadas.